Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Авторы:
; ; ; ;
Жанры:
Популярные книги по экономике; Банковское дело; Зарубежная деловая литература
Переводчик:
Портянкина Анна
Формат:
Электронная книга
Объем:
623234 слов
ISBN:
978-5-9614-2203-0
Язык книги:
русский
Язык оригинала:
английский
Ограничения:
12+
Год издания:
Издательство:
Альпина Паблишерз , Москва
Правообладатель:
Альпина Диджитал
Аннотация:

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Читать фрагмент книги - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!